Spansk 
Dutch 
Fransk 
Tysk 
Norsk bokmål 
polsk 
Svensk
- Opptil 70 personer kan ha blitt ofre for den kriminelle organisasjonen
- Gruppen utga seg for å være romantiske partnere for å emosjonelt manipulere og svindle ofrene
- 21 personer arrestert, 4 andre er under etterforskning for svindel, hvitvasking av penger og involvering i organisert kriminalitet
April 5, 2025 – Guarda Civil har arrestert 21 personer og etterforsker fire til i forbindelse med en kriminell organisasjon som svindlet mer enn 1.5 millioner euro ved hjelp av en metode kjent som «romansesvindel». Organisasjonen opererer under kodenavnet. Operasjon Falsk James, avdekket etterforskningen at over 70 personer ble lurt til å sende penger til svindlere som utga seg for å være romantiske partnere.
Et av ofrene rapporterte tap på over 94,000 XNUMX euro etter å ha blitt ledet til å tro at de var i et ekte romantisk forhold.
Hvordan svindelen fungerte
Gruppen ansatte dedikerte rekrutterere for å målrette potensielle ofre, og henvendte seg ofte til dem på en uformell og tilsynelatende ektefølt måte. De samlet inn personlig informasjon via sosiale medier, e-post og til og med mobiltelefonnumre.
Så snart kontakten var etablert, opprettet svindlerne falske profiler ved å bruke stjålne bilder og fabrikkerte yrker for å virke troverdige. Over tid bygde de tillit og manipulerte ofrene følelsesmessig, og utviklet det som så ut til å være romantiske forhold.
Etter hvert hevdet svindlerne at de hadde økonomiske vanskeligheter og ba om økonomisk hjelp. Ofrene ble overtalt til å overføre store pengesummer til bankkontoer som ble oppgitt via meldingsapper.
Organisert struktur og hvitvasking av penger
Organisasjonen opererte som et strukturert pyramidenettverk, aktivt ikke bare i Spania, men også over hele Europa og deler av Afrika. Mens noen medlemmer fokuserte på å emosjonelt manipulere ofre, spesialiserte andre seg i dokumentforfalskning for å åpne falske bankkontoer eller opprette falske selskaper.
Gruppen hvitvasket også de ulovlige inntektene ved å kjøpe varer for eksport til afrikanske land eller ved å overføre midler direkte til utlandet. Noen bankkontoer ble åpnet med falske identiteter eller såkalte «pengemuldyr» for å skjule midlenes opprinnelse.
Garda Civile gjennomførte sju razziaer i kommuner i Navarra og Madrid, noe som resulterte i arrestasjonen av 21 personer og etterforskningen av fire til. Myndighetene frøs også 93 bankkontoer med totalt 1.5 millioner euro og beslagla fire kjøretøy.
Landsdekkende innvirkning
Etterforskningen ble ledet av Civil Guards nettkriminalitetsenhet, som bekreftet at ofrene befant seg i Madrid, Navarra, Alicante, Álava, Sevilla, Bizkaia og Murcia.
Slik beskytter du deg mot romantiske svindelforsøk
- Beskytt din personlige informasjon: Unngå å dele private detaljer som adresse, telefonnummer eller bankinformasjon med folk du bare har møtt på nettet.
- Bekreft mistenkelige profiler: Søk etter bilder for å sjekke om de er stjålet, og kryssjekk eventuelle personlige opplysninger for å se etter uoverensstemmelser.
- Gjennomgå personverninnstillingene dine på sosiale medier: Begrens synligheten for å redusere risikoen for at svindlere samler inn informasjon om deg.
- Ikke forhast deg med å sende penger: Ta deg tid til å bekrefte den andre personens identitet, og overfør aldri penger uten å undersøke situasjonen grundig.
- Rapporter mistenkelige profiler: Du kan varsle Sivilgarden via deres offisielle nettside hvis du mistenker at du er et mål.
- Ta vare på bevis: Hvis du blir offer for en slik svindel, bør du lagre skjermbilder og samtaler for å støtte saken din når du anmelder saken til politiet.
Spansk Dutch Fransk Tysk Norsk bokmål polsk Svensk
