- Én person er arrestert, og fem andre er under etterforskning for påståtte forbrytelser, inkludert bedrageri, hvitvasking av penger og uautorisert tilgang til datasystemer.
- Modus operandi: Kompromittering av forretnings-e-post (BEC) — Nettkriminelle avlyttet digital kommunikasjon, utga seg for å være bedriftsledere eller kunder, og innkrevde ubetalte fakturaer på uredelig vis.
- Etterforskningen pågår fortsatt.
Murcia – Guardia Civil i Murcia-regionen har oppløst en nettkriminell organisasjon som er ansvarlig for et sofistikert e-postsvindelforsøk som kostet et lokalt selskap over 100,000 XNUMX euro. Etterforskningen, med kodenavnet «Operasjon Rocalina», førte til arrestasjonen av én mistenkt og identifiseringen av fem ytterligere personer som er under etterforskning for mistenkt involvering i svindel, hvitvasking av penger og uautorisert tilgang til IT-systemer.
Saken startet i november i fjor da et grossistselskap for drikkevarer med base i den nordvestlige regionen av Murcia rapporterte å ha vært offer for en betydelig nettsvindel.
Slik fungerte svindelen – Bedrifts-e-postkompromittering (BEC)
Kriminellene brukte en teknikk kjent som Business Email Commitment (BEC)Dette innebærer å avlytte bedriftens e-postkommunikasjon og utgi seg for å være ledere, sjefer eller kunder for å manipulere betalingsprosesser. I dette tilfellet infiltrerte svindlerne selskapets e-postinnboks, overvåket samtaler knyttet til utestående betalinger, og utga seg deretter for å være en legitim leverandør som ba om en betaling.
De endret subtilt mottakerens bankkontonummer i e-posten, noe som førte til at det intetanende offerfirmaet overførte mer enn 100,000 XNUMX euro til en konto kontrollert av svindlerne. Svindelsaken kom først frem i lyset da den virkelige leverandøren senere kontaktet selskapet for å spørre om den manglende betalingen.
Etterforskerne sporet pengene til en bankkonto registrert til en innbygger i Roquetas de Mar, Almería. Denne kontoinnehaveren fordelte raskt pengene gjennom overføringer, kontantuttak fra minibanker og betalinger via mobilapper som Bizum.
Videre undersøkelser avdekket eksistensen av et bredere nettverk basert i Roquetas de Mar. Disse personene fungerte som «pengemuldyr» ta ut midlene via spillbutikker eller minibanker og angivelig overlevere pengene til høyere rangerte medlemmer av gruppen.
Så langt, den Arroba-teamet fra Guardia Civils enhet for nettkriminalitet i Caravaca de la Cruz har arrestert én person og formelt etterforsket fem andre for deres roller i lovbruddene.
Operasjonen er fortsatt aktiv, og flere arrestasjoner utelukkes ikke.
