30. juni 2025 kunngjorde Spanias sivilgarde oppløsningen av en internasjonal kriminell organisasjon i Operasjon BORRELLIGruppen ble anklaget for å begå storstilt kryptovalutasvindel og hvitvasking av penger gjennom et selskap basert i Hong Kong som hevdet å investere i FOREX-markeder.
Etterforskningen, som fortsatt pågår, førte til arrestasjoner og razziaer i Getafe (Madrid), Las Palmas de Gran Canariaog Santa Lucia de TirajanaNettverket skal angivelig ha brukt globale salgsagenter å lokke ofre til å investere penger via kontanter, bankoverføringer og kryptotransaksjoner.
Den kriminelle gruppen opprettet en komplekst nett av selskaper og bankkontoer og brukt betalingsportaler og kryptobørskontoer registrert under forskjellige navn å flytte og skjule ulovlige midler.
Saken håndteres av Spanias Sentral driftsenhet (UCO), nærmere bestemt dens Økonomisk og antikorrupsjonsavdeling, under tilsyn av Sentralrett nr. 6 og StatsadvokatembetetOperasjonen involverte også EUROPOL og politimyndigheter fra USA, Estland, Frankrike, Argentina, Brasil, Colombia, De forente arabiske emirater, Hongkong, Italia, Luxembourg, Mexico, Peru, Storbritannia, Singapore og Sverige.
Myndighetene advarer om at etterforskningen fortsatt er åpen, og ytterligere arrestasjoner eller aksjoner er mulige.
