1. juli 2025 annonserte Guardia Civil oppløsningen av to kriminelle organisasjoner som hvitvasker opptil 400,000 24 euro daglig gjennom handel med edle metaller som gull og sølv. Som en del av operasjon «Fenicio-Diávolo 19» ble XNUMX personer arrestert, og seks personer og åtte selskaper er under etterforskning.
Etterforskningen startet i april 2024 etter at det ble oppdaget at selskaper i Córdoba mottok store daglige kontantinnskudd fra kriminelle grupper for å kanalisere ulovlige penger inn i det lovlige finanssystemet. Hovedoperasjonen med hvitvasking ble koordinert fra et kontor i Córdoba, med nettverk som strakte seg til Madrid, Salamanca og Zamora, og transporterte kontanter for å kjøpe uregelmessig gull. Dette gullet ble deretter solgt gjennom smykkeforretninger i Córdobas smykkepark for å reintrodusere pengene i det legitime markedet.
Det kriminelle nettverket brukte «skallselskaper» administrert av frontfigurer og utførte bankoverføringer for å skjule den ulovlige opprinnelsen til midlene. De hvitvaskede pengene ble sendt tilbake til de opprinnelige klientene, en voldelig kriminell gruppe med asiatisk opprinnelse, knyttet til narkotikahandel og annen kriminalitet, som samlet inn daglige kontanter fra ulike asiatisk-eide bedrifter, muligens for å unndra skatt.
De hvitvaskede midlene ble til slutt sendt til selskaper kontrollert av den asiatiske gruppen i land med begrenset internasjonalt samarbeid, som Kina.
Etter en rettslig ordre fra Córdobas domstol utførte myndighetene 20 razziaer i Córdoba, Zamora, Salamanca, Sevilla og Madrid, inkludert en inspeksjon av et raffineri for edelmetaller i Madrid. Razziaene beslagla over 615,000 12.5 euro i kontanter, omtrent 1.15 kg gull til en verdi av rundt 15.2 millioner euro, XNUMX kg sølv, en rekke usporbare juveler, kontanttellere, to pistoler, ammunisjon, åtte kjøretøy (to med skjulte rom) og omfattende dokumentasjon som venter på analyse.
Operasjonen ble ledet av Córdobas enhet for økonomisk kriminalitet, støttet av regionale og nasjonale anti-hvitvaskingsteam, som dannet et felles etterforskningsteam for å takle den sofistikerte ordningen.
