Juli 10, 2025 – I en fellesoperasjon kalt «Operasjon Gallagher», den spanske borgergarden og skatteetaten, under ledelse av Det europeiske statsadvokatembetet (EPPO)har oppløst en stor kriminell organisasjon som er ansvarlig for et massivt momssvindel på 69 millioner euro i alkoholholdige drikkevarer mellom 2018 og 2024.
Åtte medlemmer av organisasjonen er arrestert etter 19 koordinerte raid tvers Madrid, Barcelona, La Coruña, Ibiza, Jerez de la Frontera og ValenciaMyndighetene beslaglagt € 400,000 i kontanter, over 1 million euro på bankkontoer, en luksusyacht, 34 eksklusive klokker, 5 luksusbiler, og utstedt beslagsordrer for 21 eiendommer.
Komplekst internasjonalt nettverk som involverer 93 selskaper
Organisasjonen opererte gjennom en et komplekst nett av 93 selskaper registrert i Spania, Portugal, Tyskland, Malta, og Turks og CaicosøyeneDisse firmaene fungerte både som fronter for kommersiell aktivitet og som kanaler for hvitvasking av kriminelt utbytte.
MVA-svindel gjennom skatteopplag
Etterforskningen fokuserte på en sofistikert MVA-svindel innen fellesskap, utnytter EU-regler som fritar moms på grenseoverskridende transaksjonerOrdningen var basert på skatteopplag in Nederland, Portugal og Spania der store mengder alkohol ble flyttet uten at det utløste umiddelbare skatteforpliktelser.
En gang i Spania, falske mellommenn («savnede handelsmenn»), kontrollert av den kriminelle gruppen, kjøpte alkoholen, ble ansvarlig for moms, og forsvant deretter uten å betale. Alkoholen ble deretter sendt gjennom en kjede av skallselskaper som bruker falske fakturaer, som til slutt når forbrukerne gjennom distribusjonskanaler kontrollert av nettverketSelv om moms ble belastet på papiret, ble den aldri overført til skattemyndighetene, noe som gjorde det mulig for gruppen å underby konkurrenter med kunstig lave priser.
Spanske statsborgere ved roret
Operasjonen ble ledet av tre spanske statsborgere, som brukte stråmenn å styre skallselskaper og distansere seg fra direkte involvering. Denne strukturen kompliserte arbeidet med å spore transaksjoner og flytte det juridiske ansvaret over på mindre aktører.
Etterforskningen ble ledet av Sentral driftsenhet (UCO) av Sivilgarden, den Nasjonalt kontor for skattesvindel (ONIF) av Skatteetaten, og overvåkes av EPPO, som straffeforfølger forbrytelser mot EUs økonomiske interesser.
Den storstilte innsatsen involverte flere regionale Guardia Civil-enheter, hunde- og luftapotek, og cyberrevisorer fra både nasjonale og regionale skatteetatens team.
