- Én person er arrestert, og to andre er under etterforskning for påståtte forbrytelser, inkludert tilhørighet til en kriminell organisasjon, bedrageri, identitetstyveri og dokumentforfalskning.
- Gruppen er anklaget for å ha svindlet nesten 100,000 XNUMX euro ved å utgi seg for å være selskaper i landbrukssektoren og legge inn bestillinger de aldri betalte for.
- Så langt er fem saker oppklart, og flere er under etterforskning.
Murcia, 24. juli 2025 — Den spanske borgergarden har demontert en kriminelle nettverk som opererer i Murcia, Almería og Barcelona, som en del av Operasjon KRAVEN_LORCMERCA, rettet mot nettsvindel mot frukt- og grønnsaksbedrifter i Murcia-regionen.
Operasjonen, som er en del av Sivilgardens Nasjonal plan for forebygging og respons på nettkriminalitet, har ført til Arrestasjon av én person i Lorca og etterforskning av to andre, lokalisert i Vicar (Almería) og Barcelona, for deres påståtte involvering i en svindelordning som var rettet mot landbruksselskaper.
En sofistikert svindel med stjålne firmaidentiteter
Etterforskningen startet for flere måneder siden da en representant for en hagebruksfirma i Lorca rapporterte å ha blitt svindlet. Svindlerne hadde utgitt seg for å være et annet legitimt selskap for å plassere to falske bestillinger verdt 5,000 euroProduktene ble levert, men ingen betaling ble noen gang foretatt.
Etter å ha oppdaget svindelen, kontaktet ofrene det virkelige selskapet – basert i Quintanar de la Orden (Toledo)– som bekreftet at det ikke hadde noe med ordrene å gjøre, og hadde allerede mottatt flere klager av lignende svindelaktivitet. Dette fikk selskapet til å sende inn sin egen politianmeldelse, ettersom identiteten gjentatte ganger hadde blitt brukt til å lure leverandører.
En utbredt og organisert operasjon
Sivilgardens Nettkriminalitetsteamet (Equipo @) avdekket i Lorca minst sju berørte selskaper i tillegg til den opprinnelige klageren, som alle hadde blitt lurt ved hjelp av samme etterlignede selskaps data.
Kriminellene hadde skapt en falske nettsider etterligne den legitime virksomheten, sammen med e-postadresser og telefonnumre, og skapte en overbevisende fasade som førte til at leverandørene stolte på og oppfylte ordrene.
Gruppen hadde spesifikk kunnskap om landbruksnæringen og brukte erfaringene sine i import av hagebruksprodukter å gjennomføre ordningen. Når bestillingene var lagt inn og varene mottatt – hovedsakelig gjennom logistikknutepunkter i Barcelona og Perpignan, Frankrike– de ville videreselge varene under sitt eget legitime firmanavn, utstede fakturaer gjennom sitt registrerte selskap.
Arrestasjoner og pågående etterforskning
Etter en grundig etterforskning og dataanalyse utført av Lorcas cyberteam, tre personer ble identifisert som stående bak svindelen. Med tilstrekkelig bevis samlet, fortsatte Sivilgarden med å arrestere gruppens leder i Lorca og etterforske to medskyldige som ligger i Vicar (Almería) og Barcelona.
Operasjonen ble ledet av Lorca-enheten for nettkriminalitet, med støtte fra sivilgarden i Barcelona og Almerías rettspolitienhet.
Etterforskningen pågår fortsatt, og myndighetene har ikke utelukket flere ofre eller arrestasjoner.
