- 30 svindelklager er innlevert i Alicante som involverer det samme mønsteret av falske SMS-svindelforsøk.
- Organisasjonen opererte hovedsakelig fra Barcelona, og brukte avanserte teknikker for å etterligne bankinstitusjoner.
- 16 personer er arrestert, og elektroniske enheter, dokumenter og betydelige digitale bevis er beslaglagt.
Juli 29, 2025 – Som en del av operasjonen Falsk lenkeDen spanske borgergarden har arrestert 16 personer anklaget for flere lovbrudd, inkludert svindel, hvitvasking av penger og medlemskap i en kriminell organisasjon. De mistenkte orkestrerte en sofistikert kampanje for å utgi seg for å være banker og stjele personlig og finansiell informasjon. Bare i provinsen Alicante har etterforskerne registrert 30 saker med totale tap på over €256,000 XNUMX.
Etterforskningen startet i oktober 2023 da en innbygger i Callosa de Segura rapporterte at han mottok en mistenkelig SMS, angivelig fra banken sin, som advarte om uvanlig aktivitet. Meldingen inneholdt en falsk lenke til et klonet nettsted som ba offeret om å oppgi innloggingsinformasjonen sin. Dette mønsteret gjentok seg med mange ofre, alle lurt gjennom avanserte sosialtekniske taktikker.
En viktig teknikk som ble brukt var SMS-spoofing, som tillot svindlerne å få de falske meldingene til å vises i samme samtaletråd som legitime meldinger fra offerets bank. Meldingene formidlet en følelse av at det hastet og hadde overbevisende lenker, som lurte ofrene til å dele sin personlige og bankinformasjon.
Når svindlerne hadde tilgang til en konto, ringte de offeret, latet som de var bankansatte, og overtalte dem til å overføre penger til en såkalt «sikker» konto. I virkeligheten tilhørte disse kontoene pengesvindlere – personer rekruttert av gruppen for å låne ut bankkontoene sine i bytte mot en andel av de stjålne pengene.
Den kriminelle operasjonen var strukturert i tre forskjellige nivåer:
- Ledere og teknikere – ansvarlig for å registrere falske domener, leie ut SMS-plattformer og opprette falske nettsteder.
- kommunikatorer – kontaktet ofrene og orkestrerte bedrageriet.
- Muldyr og kontantinnkrevere – mottok de stjålne pengene, tok ut kontanter fra minibanker og overleverte dem til arrangørene.
Hastighet var avgjørende for å unngå oppdagelse: i mange tilfeller ble pengene tatt ut innen to timer etter at offeret hadde oppgitt brukernavn og passord. Noen av pengene ble senere konvertert til kryptovaluta ved hjelp av ubekreftede plattformer.
Garda Civil beslagla en rekke elektroniske enheter, dokumentasjon og digitale bevis, som alle er overlevert til etterforskningsdomstol nr. 3 i Orihuela (Alicante). Totalt 38 bankkontoer knyttet til de mistenkte er også frosset.
Av de 16 arresterte personene – 12 menn og 4 kvinner mellom 20 og 50 år, fra forskjellige nasjonaliteter – ble 15 varetektsfengslet i Barcelona og én i Alicante. Alle er siktet for medlemskap i kriminelle organisasjoner, hvitvasking av penger og bedrageri, og har blitt stilt til rådighet for rettsmyndighetene.
For å unngå å bli offer for lignende svindelforsøk, anbefaler Sivilgarden følgende:
- Klikk aldri på lenker mottatt via SMS eller e-post med mindre du er helt sikker på avsenderen.
- Vær mistenksom overfor meldinger som advarer om mistenkelig aktivitet og som inneholder klikkbare lenker.
- Del aldri bankopplysningene eller bekreftelseskodene dine via telefon eller lenker.
- Kontakt alltid banken din direkte gjennom offisielle kanaler hvis du er i tvil.
- Rapporter all mistenkelig aktivitet umiddelbart eller ring 062.
