Fjorten personer er arrestert i Torrevieja for angivelig involvering i en storstilt SMS-svindeloperasjon som rettet seg mot ofre over hele Spania. Ordningen, som genererte tap på over 200 000 euro, involverte sending av tusenvis av falske tekstmeldinger som var utformet for å stjele bankdetaljer og foreta uautoriserte uttak og betalinger.
Guardia Civil sier at de så langt har identifisert nesten 200 ofre i 46 provinser, og etterforskningen er fortsatt åpen ettersom politiet tror det kan være flere ofre både i Spania og i utlandet, inkludert Litauen, Kypros, Polen, Frankrike og Hellas.
Det kriminelle nettverket er anklaget for å ha begått nærmere 1,000 nettsvindellovbrudd, mange av dem forsøk på svindel. Ifølge etterforskerne ble operasjonen hovedsakelig drevet fra Torrevieja, der de fleste av de arresterte bodde.
Trefaseundersøkelse
Etterforskningen, ledet av Guardia Civils etterforskningsenhet i Torrevieja, startet tidlig i 2024 etter at en kraftig økning i betalingssvindelsaker ble oppdaget over hele landet. Selv om ofrene var spredt over hele landet, ble mange av de svindelmessige transaksjonene utført i Vega Baja-regionen, spesielt i Torrevieja.
Operasjonen ble utført i tre faser og inkluderte tre husransakelser i byen, hvor betjentene beslagla en stor mengde elektronisk utstyr som ble brukt til å gjennomføre svindelene.
Hvordan svindelen fungerte
Etterforskerne avdekket en velorganisert og fleksibel kriminell struktur dedikert til ulovlig handel med og bruk av betalingsmetoder, både fysiske og digitale. Nettverket var delt inn i flere nivåer, alt fra tekniske spesialister som fikk tak i stjålne bankdata, til mellommenn og såkalte «pengemuldyr» som tok ut kontanter eller foretok uredelige kjøp i minibanker, butikker, spillbutikker og spillesteder.
Svindlerne laget falske nettsteder og lenker som utga seg for å være banker, store teleselskaper og til og med offentlige institusjoner. Ofrene mottok masse-SMS-meldinger som utga seg for å være fra disse organisasjonene og ble lurt til å oppgi bankinformasjonen sin.
Kriminelle brukte deretter denne informasjonen til å legge til ofrenes kort på mobile enheter og utføre uautoriserte betalinger og kontantuttak.
Razziaer i luksusvillaer
I den første fasen, som ble utført mellom juli og august 2025, fokuserte politiet på de øvre nivåene i nettverket som var ansvarlig for masseregistreringen av bankkort. Et ransakingsprosjekt i en luksusvilla i Torrevieja avdekket det politiet beskrev som et «kortregistreringslaboratorium», hvor de beslagla 65 avanserte mobiltelefoner, kryptovaluta-lommebøker, anonyme forhåndsbetalte kort og datautstyr.
To mistenkte – en 44 år gammel mann og en 36 år gammel kvinne av ukrainsk opprinnelse – ble arrestert. En av dem ble varetektsfengslet etter kjennelse fra Torrevieja domstol nr. 2. Politiet sier at arrestasjonen forhindret en betydelig spredning av svindelen.
Svindelbruk av kort
I en andre fase, som gikk fra januar til oktober 2025, oppløste etterforskerne en annen gren av gruppen som fokuserte på bruk av stjålne fysiske bankkort, hovedsakelig knyttet til en kjent bank.
I oktober ble en annen villa i Torrevieja ransaket, og tre mistenkte – to menn på 20 og 52 år og en 24 år gammel kvinne, alle av rumensk opprinnelse – ble arrestert. De er anklaget for å ha brukt kortene til å begå svindel i minibanker, butikker og spillesteder, og ble fremstilt for Orihuela-domstolen.
Endelige arrestasjoner på flere steder
Til tross for sofistikerte sikkerhetstiltak brukt av de kriminelle, førte en tredje fase av operasjonen til arrestasjonen av ni mistenkte til mellom 19. og 24. november 2025. Disse arrestasjonene fant sted i Torrevieja, Dolores, Almoradí, Los Montesinos, Santa Eulalia på Ibiza og Villamalea i Albacete. Alle ni er av marokkansk opprinnelse.
Siktelser og beslaglagt materiale
Totalt 14 personer – 11 menn og tre kvinner i alderen 22 til 52 år – er arrestert. De er siktet for blant annet pågående bedrageri, tyveri, håndtering av stjålne varer, dokumentforfalskning, medlemskap i en kriminell organisasjon og identitetstyveri.
Politiet beslagla 74 mobiltelefoner, 85 SIM-kort, tre datamaskiner, to nettbrett, en kasseterminal, rutere, signaljammere, forhåndsbetalte kort verdt 12 000 euro, kryptolommebøker og andre teknologiske enheter.
Operasjonen ble støttet av Guardia Civil-enheter i Almoradí, Dolores, Santa Eulalia (Ibiza), Albacete og USECIC-enheten i Alicante.
Guardia Civil sier de har gitt organisert nettkriminalitet et stort slag, og fullstendig demontert gruppens hele operative kapasitet.
