Tolv personer er blitt etterforsket av Spanias Guardia Civil etter angivelig å ha opptrådt som «bankmuldyr» for en internasjonal nettkriminalitetsgjeng som svindlet et offer for mer enn €442,000.
De mistenkte – åtte menn og fire kvinner i alderen 20 til 75 år – er anklaget for bedrageri, hvitvasking av penger og ulovlig tilgang til datasystemer som en del av operasjonen. Vicentius.
Politiet sier at offeret ble lokket av falske «finansielle rådgivere» på nett som lovet store fortjenester gjennom kryptovalutainvesteringer. Etter å ha foretatt en liten innledende betaling, ble offeret vist manipulerte diagrammer på en falsk handelsplattform som så ut til å vise raske gevinster.
Oppmuntret av de falske resultatene overførte offeret stadig større summer – og tapte til slutt €432 000 i kryptoaktiva.
Svindlerne overtalte deretter offeret til å installere programvare for fjerntilgang, slik at de kunne ta kontroll over datamaskinen og mobiltelefonen sin. Med full tilgang til bankdetaljer og personopplysninger tømte gjengen kontoer og tok til og med ut penger. to øyeblikkelige lån verdt €10 450 i offerets navn – og dermed presser de totale tapene til €442,650.
Etterforskerne identifiserte også to kinesiske statsborgere som mistenkte medlemmer av den større kriminelle organisasjonen.
«Bankmuldyr» flyttet de stjålne kontantene over hele verden
De tolv mistenkte opptrådte som «bankmuldyr», som åpnet eller lånte ut kontoer for å motta stjålne penger før de overførte dem til flere steder eller konverterte dem til kryptovaluta – en taktikk som var utformet for å skjule sporet og beskytte de virkelige hjernene bak saken.
Detektiver sporet 42 separate overføringer til kontoer i Danmark, Litauen, Storbritannia og Kina, og avslørte dermed et internasjonalt hvitvaskingsnettverk som strekker seg over hele Europa og Asia.
Etterforskningen startet etter at offeret rapporterte uforklarlige bankoverføringer i La Rioja, og pågår fortsatt, og politiet prøver nå å få tilbake de manglende midlene.
