Tiltalte endret kommunale dokumenter slik at rettslig tilkjente midler ble utbetalt til hans personlige bankkonto. Han unngikk en rettssak – og en påtalebegjæring om åtte og et halvt års fengsel – etter å ha innrømmet lovbruddet og tilbakebetalt nesten alle pengene.
En rettsrepresentant som jobbet for Torrevieja bystyre i flere tiår har akseptert en fengselsstraff på to år etter å ha innrømmet å ha overført nesten 37 000 euro fra kommunale midler til sin personlige bankkonto.
Forliksavtalen med statsadvokatembetet unngår en rettssak og reduserer straffen som opprinnelig ble krevd av de private aktorene betraktelig. Tiltalte innrømmet lovbruddet og tilbakebetalte nesten alle pengene, ifølge kilder med kjennskap til saken.
Fordi fengselsstraffen ikke overstiger to år, kan han søke om å få straffen betinget, underlagt vilkårene fastsatt i spansk lov.
Byrådet og kommuneadvokaten som møtte i saken som fornærmet part hadde påstått en samlet fengselsstraff på åtte og et halvt år: seks år for bedrageri og to og et halvt år for dokumentforfalskning. De hadde også påstått bot, fire års rettsstridig rett til å drive yrkesforseelse og straffer for yrkesmisbruk.
I henhold til forliksavtalen unngår tiltalte risikoen for lengre fengselsstraff, en full rettssak og et utestengelse som kunne ha hindret ham i å fortsette sin profesjonelle virksomhet.
Bot, erstatning og saksomkostninger
I tillegg til fengselsstraffen på to år, ilegger dommen en bot på fem måneder med en dagssats på €8.
Tiltalte må også betale 1,500 euro i sivilrettslig erstatning, pluss renter, knyttet til de endelige beløpene som ble omdirigert. Han er videre ansvarlig for påløpte renter på alle de underslagsførte midlene – et beløp som ennå ikke er beregnet – og for de fulle saksomkostninger.
Etterforskningen startet etter at lederen for Torrevieja bystyres juridiske avdeling avdekket uregelmessigheter under en gjennomgang av betalinger, hovedsakelig knyttet til saksomkostninger, renter og overskuddsmidler som følge av kommunale søksmål.
Etterforskerne fant ut at rettsdokumenter og eierbevis for bankkontoer var blitt endret. Penger som skulle vært overført til byrådet ble i stedet innbetalt tiltaltes personlige konto.
Omdirigeringen ble utført ved å erstatte kommunens bankkontonummer med tiltaltes egne kontoopplysninger.
Misbruk av tillitsposisjon
Byrådet og dets juridiske representant argumenterte for at tiltalte handlet i henhold til en «overlagt plan», og utnyttet både sin tillitsposisjon og sin profesjonelle rolle.
Ifølge anklagene omdirigerte han mer enn 36 000 euro i tilkjente saksomkostninger og overskuddsmidler knyttet til rettssaker som involverte kommunen.
Da en domstol ba om kommunens bankopplysninger for å overføre midler, sendte kommunens juridiske avdeling saksøkte et signert dokument som inneholdt riktig kontonummer, sammen med et banksertifikat utstedt av kommunekassen.
Selv om dokumentet var digitalt signert, forble det redigerbart, slik at rettsrepresentanten kunne legge til sin egen signatur før det ble sendt inn.
Etterforskerne sa at han endret både dokumentet og banksertifikatet, og erstattet de kommunale kontodetaljene med de fra sin personlige bankkonto.
Deretter sendte han de manipulerte dokumentene til den aktuelle domstolen. Etterpå skal han angivelig ha sendt kommuneadvokaten en endret kvittering for innlevering som var utformet for å få det til å se ut som om de riktige dokumentene var blitt sendt inn via LexNET, Spanias elektroniske rettskommunikasjonssystem.
Kommuneadvokaten som var ansvarlig for sakene hadde ingen åpenbar grunn til å mistenke endringen, fordi kvitteringene så ut til å bekrefte at dokumentene var korrekt innlevert.
Tiltalte endret vesentlige deler av dokumenter utarbeidet av kommunens advokat, erstattet bankopplysningene og la deretter til sin egen signatur. Han endret også bankutstedte sertifikater som identifiserte kontoinnehaveren.
Syv overføringer knyttet til fem saksbehandlinger
De forfalskede dokumentene førte til at domstoler og tribunaler overførte midler direkte til tiltaltes personlige konto.
Etterforskerne identifiserte forfalsket dokumentasjon i minst fem rettssaker, inkludert saker for Høyesterett, en forvaltningsdomstol og en handelsdomstol. Syv overføringer ble sporet til tiltaltes konto.
En sluttrapport fra Civil Guards enhet for økonomisk kriminalitet støttet påstandene gjennom dokumentasjon, bankkontoanalyse, økonomisk sporing, rettsprotokoller, vitneforklaringer og materiale beslaglagt under ransakinger av tiltaltes kontor og hjem.
Aktiviteten fant sted mellom 13. september 2024, da den første overføringen ble gjort, og 30. april 2025, datoen for den siste oppdagede betalingen.
Det totale beløpet som ble overført til den personlige kontoen som byrådet identifiserte, var € 36 954,19.
Den største betalingen, på €30 542, ble tilbakebetalt umiddelbart. Aktoratet hevdet imidlertid at tilbakebetalingen ikke var foranlediget av oppdagelsen av en uskyldig feil. Ifølge rapporten fra Civil Guard returnerte tiltalte pengene først etter å ha blitt spurt om hvor de ble sendt hen.
Representasjon fortsatte i eldre saker
Torrevieja bystyre tildelte sin nåværende kontrakt for juridiske tjenester 21. november 2022. Fra denne datoen overtok en ny advokat ansvaret for å representere kommunen for ulike domstoler og tribunaler, hovedsakelig i administrative tvister.
Det er ikke obligatorisk at en representant fra retten blir involvert i saker som behandles av forvaltningsdomstoler med én dommer. Imidlertid var en rekke saksbehandlinger som ble igangsatt før den nye kontrakten ble tildelt fortsatt i gang.
I de fleste av disse sakene forble den nå dømte tiltalte formelt registrert som byrådets representant for retten. Det tidligere juridiske teamet ga ham derfor fullmakt til å fortsette å opptre for kommunen i saker som hadde startet før 21. november 2022, inkludert å motta varsler og fullføre prosessuelle formaliteter.
