Myndighetene etterforsker mistanke om ikke-oppgitte provisjoner, kontantbetalinger og potensielt ulovlige avgifter pålagt leietakere og potensielle kjøpere.
Det spanske skatteetaten har inspisert ti eiendomsmeglere i Alicante-provinsen som en del av en landsomfattende operasjon rettet mot mistenkt skattesvindel og uoppgitte kontantutbetalinger i eiendomssektoren.
Den koordinerte etterforskningen, med kodenavnet Operasjon Insulae, involverte 170 tjenestemenn i skatteetaten og dekket 41 eiendomsmeglere på tvers av 12 provinser i seks autonome regioner.
Nesten en fjerdedel av bedriftene som ble inspisert var i Alicante, noe som gjenspeiler provinsens posisjon som et av Spanias mest aktive eiendomsmarkeder.
Ytterligere ni lokaler ble besøkt andre steder i Valencia, i tillegg til sju i Andalusia, ett på Balearene, fire på Kanariøyene, fem i Catalonia og fem i Madrid.
Inspeksjonene har ført til at det er åpnet formelle kontroller i 49 selskaper og selvstendig næringsdrivende. Atten personer med tilknytning til disse virksomhetene, inkludert bedriftsdirektører, aksjonærer og slektninger, er også under etterforskning.
Ikke-oppgitte gebyrer og kontantprovisjoner
Operasjonen fokuserer på betalinger mottatt av eiendomsmeglere og eiendomsmeglere som kan ha blitt skjult for skattemyndighetene eller bare delvis deklarert.
Etterforskere undersøker påstander om at noen bedrifter har akseptert provisjon i kontanter, belastet leietakere med gebyrer som er forbudt i henhold til Spanias boliglov, eller krevd uoppgitte betalinger for tjenester som å arrangere visninger av eiendommer og utarbeide rapporter.
Skatteetaten etterforsker også påstander om at selgere mottok prosentbaserte bonuser eller andre utbetalinger som ikke var registrert på deres offisielle lønnsslipper.
Etterforskningen følger en rekke skatteklager som påstår potensielt systematisk svindel blant selskapene som er valgt ut for inspeksjon.
Ifølge Skatteetaten kan noen bedrifter ha brukt kontantbetalinger for å skjule inntekter, mens andre kan ha unnlatt å deklarere alle gebyrene som er innkrevd fra kunder.
Henvendelsen forstås å gjelde spesifikt gebyrer pålagt av byråer og eiendomsmeglere, snarere enn uoppgitte betalinger krevd direkte av utleiere.
Voksende eiendomsmarked under lupen
Operasjonen kommer midt i en vedvarende vekst i det spanske eiendomsmarkedet og fortsatt økning i boligprisene.
Eiendomsmeglere er anslått å være involvert i rundt 70 prosent av eiendomstransaksjonene, noe som plasserer dem i sentrum av et marked som genererer milliarder av euro hvert år.
Eiendomsmeglernes rolle har også utvidet seg betraktelig. Mange bedrifter tilbyr nå tjenester utover å bare introdusere kjøpere, leietakere, selgere og utleiere.
Disse tjenestene kan omfatte verdivurderinger av eiendommer, visninger, prisforhandlinger, bistand med boliglån og finansiering, juridisk og økonomisk rådgivning, dokumentutarbeidelse og signering av leieavtaler.
Skattemyndighetene mener at dette bredere spekteret av tjenester har skapt flere muligheter for at tilleggsgebyrer kan innkreves uten at de er korrekt deklarert.
Uforklarlige tegn på rikdom
Etterforskerne undersøkte også bedriftseiere og aksjonærer hvis tilsynelatende formue kanskje ikke samsvarer med inntekten som er oppgitt gjennom virksomhetene deres.
Skatteetaten mistenker at skjulte transaksjoner og ikke-oppgitt salg kan ha bidratt til økning i personlige eiendeler til noen personer med tilknytning til selskapene som etterforskes.
Under de samtidige inspeksjonene innhentet tjenestemenn regnskapsmateriale, støttedokumentasjon og informasjon lagret i selskapets datasystemer.
Materialet vil nå bli analysert som en del av detaljerte undersøkelser som forventes å fortsette i løpet av de kommende månedene.
Der det bekreftes uregelmessigheter, kan Skatteetaten kreve betaling av utestående skatt, ilegge økonomiske gebyrer eller åpne ytterligere etterforskningslinjer.
Bredere aksjon mot kontantbasert svindel
Operasjon Insulae er en del av Skatteetatens kontrollplan for 2026, som legger særlig vekt på bedrifter som bruker kontanter i stor grad og enkeltpersoner hvis formue, eiendeler eller lønnsomhet tilsynelatende ikke stemmer overens med deres deklarerte inntekt.
Planen krever også sterkere overvåking av svindel knyttet til eiendomsbransjen, inkludert skjuling av provisjoner og inntekter fra tilknyttede tjenester.
Dette er den 27. storskala, koordinerte operasjonen rettet mot en spesifikk næringssektor som Skatteetaten har utført på litt over et tiår.
Myndighetene sier at operasjonene ikke bare er ment å identifisere ubetalt skatt og få bedrifter til å overholde regelverket, men også å avskrekke andre fra å bruke lignende metoder for å skjule inntekt.
